公告日期：2025-12-01

此 乃 要 件 请 即 处 理

阁下如对本通函的任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将所属的江苏宁沪高速公路股份有限公司的股份全部售出，应立即将本通函及随附的代表委任表格及股东回执送交买主，或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：00177）

(1) 建议修 改《公 司章 程》《股 东大会议事规 则》《董 事会议事规则》及

《独立董事工作细则》

及

(2) 2025年第一次临时股东会通知

兹定於2025年12月18日（星期四）下午3时正在中国南京市仙林大道6号举行2025年第一次临时股东会，会议通知载於本通函第162页至第167页，董事会函件载於本通函第1页至第16页。无论 阁下是否能出席会议，务请尽快将随附投票代理委托书，按照其列印的指示填妥，并交回本公司或（就H股股东而言）交回本公司之H股过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。请务须於2025年第一次临时股东会举行时间不少於二十四小时前送抵（即香港╱北京时间2025年12月17日（星期三）下午3时前）。填妥及交回投票代理委托书後， 阁下仍可出席会议并在会议上亲身投票，在该情况 下， 阁下将被视为已撤回该投票代理人所获的授权。

2025年12月1日

目 录

页码

定义 ...... ii

董事会函件 ...... 1

A. 绪言...... 2

B. 建议修改《公司章程》及规则与细则 ...... 2

C. 暂停办理H股股份过户登记...... 15

D. 2025年第一次临时股东会 ...... 15

附录一 – 建议修改《公司章程》及规则与细则 ...... 17

2025年第一次临时股东会通知...... 162
– i –

定 义

本通函中，除文义另有所指外，下列词汇具有如下含义：

「修 改《公 司章 程》」 ： 拟修订本公司《公司章程》，主要修订内容载於附录一第1部分
「修 改《公 司章 程》及 ： 修改《公司章程》、及修改规则与细则

规则与细则」

「修改规则与细则」 ： 拟修订本公司下列规则与细则：

(i) 《股东大会议事规则》，主要修订内容载於附录一第2部分；
(ii) 《董事会议事规则》，主要修订内容载於附录一第3部分；
(iii) 《独立董事工作细则》，主要修订内容载於附录一第4部分；
「A股」 ： 本公司每股面值人民币1.00元股份内资股股份，以人民币认
购并於上海证交所上市

「A股股东」 ……
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