公告日期：2025-12-19

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-058

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 344

其中：A 股股东人数 343

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,819,714,861

其中：A 股股东持有股份总数 3,342,038,300

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 477,676,561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.82

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.34

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.48

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长陈云江先生主持本次股东会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席13人，全体董事均列席此次会议；
2、公司在任监事 5 人，列席 5 人，全体监事均列席此次会议；
3、董事会秘书陈晋佳列席此次会议；所有高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,341,057,901 87.47 756,099 0.02 224,300 0.01

H 股 475,013,134 12.44 2,534,071 0.07 129,356 0.00

普通股合 3,816,071,035 99.90 3,290,170 0.09 353,656 0.01
计：

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,340,269,606 87.45 1,511,894 0.04 256,800 0.01

H 股 415,729,778 10.88 61,946,783 1.62 0 0.00

普通股合 3,755,999,384 98.33 63,458,677 1.66 256,800 0.01
计：
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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