公告日期：2025-12-19

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-059

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于本公司董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于

2025 年 12 月 18 日收到执行董事张新宇先生的辞任函。张新宇先生因公司治理

结构调整，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，张先生

将继续担任本公司其他职务。具体情况如下：

是否继续在 是否存
离任时 原定任期 上市公司及 在未履
姓名 离任职务 间 到期日 离任原因 其控股子公 具体职务 行完毕
司任职 的公开
承诺

董事、 2025 年 党委副书

张新宇 董事会战 12 月 18 2027 年 6 公司治理 是 记、工会 否
略委员会 日 月 26 日 结构调整 主席

委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张新宇先生辞去

职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。张先生辞职不会导致本公司董事会低

于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管

理、生产经营及偿债能力产生影响。 根据 2025 年第一次临时股东会审议通过的

修订后《公司章程》的相关规定，本公司将尽快组织召开职工代表大会，选举产

生职工董事。

张新宇先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请

本公司股东注意。

张新宇先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对张先生

为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2025 年 12 月 19 日

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