公告日期：2026-03-30

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-010

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董
事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 27 日以现场会议及视频
会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应到董事 12 人，会议出席董事 12 人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准本公司 2025 年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文
在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 网 站
www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 2025 年年度报告。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准本公司 2025 年度董事会工作报告，并将此议案提交 2025
年年度股东会审议。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准本公司 2025 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（四）审议并批准本公司 2025 年度财务报表及审计报告，并将此议案提交2025 年年度股东会审议。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（五）审议并批准本公司 2025 年度财务决算报告。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（六）审议并批准本公司 2026 年度财务预算报告。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（七）审议并批准《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

同意 2025 年度利润分配方案，本财务年度本公司归属于母公司股东净利润约人民币 45.94 亿元，建议以总股本 5,037,747,500 股为基数，向股东派发期末股息每股人民币 0.49 元（含税），占本年度归属于母公司净利润约 53.73%，并同意将此议案提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（八）审议并批准《本公司 2025 年度独立董事述职报告》《董事会战略委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会提名委员会 2025 年度履职情况报告》及《董事会薪酬与考核委员会 2025年度履职情况报告》。

本议案已经本公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（九）审议并批准《本公司 2025 年度内部控制评价报告》《本公司 2025
年度内部控制审计报告》，通过对本公司的风险管理及内部监控系统的检查，一致认为其系统有效及足够。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（十）审议并批准《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

此议案独立董事徐光华先生、葛扬先生、顾朝阳先生、谭世俊先生、孙立军先生回避表决，其余各董事均可在决议案中投票。

（十一）审议并批准《关于本公司 2025 年度 ESG 报告的议案》。

本议案已经本公司……
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