公告日期：2026-03-30

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及两地上市规则等法律法规，并恪守公司《章程》及相关独立董事工作制度，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行法定职责。在履职过程中，本人始终保持独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他利害关系方的干扰，通过积极参与股东会及董事会决策，针对公司生产经营与战略发展提出专业化建议，有效发挥了监督与平衡作用，切实维护了公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事情况

谭世俊先生：独立非执行董事，现任董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。1963 年 3 月出生，高级工程师。谭先生现任中国中铁股份有限公司所属企业外部董事及
监事；2015 年 1 月至 2023 年 10 月期间，曾先后担任中铁交
通投资集团有限公司副总经理、总经理及董事长。谭先生长期深耕于大型基建企业管理领域，在企业战略规划、运营管
理及资本运作等方面积累了卓越的实务经验。作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东不存在关联关系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构与人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人完全符合法律法规及监管制度对独立性的要求，在履职过程中始终保持客观、中立的专业判断，确保履职行为不受任何外部干预，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度履职期间，本人共参加 11 次董事会会议及 2
次股东会，严格遵循《公司章程》及《独立董事工作细则》等规定，以严谨的态度审议各项议案并独立行使表决权。本人对年度内提交董事会的全部议案均进行了深度的专业研判，投出赞成票且无反对或弃权情况，充分发挥了独立董事在公司治理中的核心作用。作为战略委员会委员，本人紧扣行业发展趋势，对公司中长期规划及重大投资决策开展专题研究，提出了多项旨在推动公司稳健发展的合理化建议；作为薪酬与考核委员会委员，本人审慎审阅了董事及高管的年度薪酬考核方案，确保激励机制既符合市场水平又与经营实绩挂钩，并有效监督了方案的执行公平性。此外，本人积极参与独立董事专门会议，针对重大经营事项形成独立的专业意见，助力董事会科学高效决策。报告期内，本人与内部审计及会计师事务所保持高频深度交流，确保定期报告及财务
数据的客观公允。

在投资者关系管理方面，本人积极出席业绩说明会，直接回应投资者关切，构建了良性的互动桥梁。为掌握一线经营实态，本人多次赴高速公路沿线及服务区开展实地调研，听取各职能部门及子公司关于生产经营与内控建设的专项汇报，并利用邮件、电话及视频等多种渠道与管理层保持实时沟通。同时，本人密切跟踪行业政策及舆情动态，结合自身专业背景提供针对性参考建议，全方位保障了公司的合规运营与高质量发展，切实维护了公司整体及中小股东的合法权益。

在 2025 年度的履职过程中，本人始终高度重视专业素养
的提升与合规意识的强化。报告期内，本人积极参加了由证券交易所及公司组织的各项专业培训，累计学时超过 17.5 小时。培训内容精准聚焦于《上市公司独立董事管理办法》的深度实践、资本市场最新监管政策动态、企业 ESG 管治体系建设等专业领域。通过系统性的学习，本人进一步深化了对独立董事法定职责的理解，确保在履职过程中能够精准研判监管趋势，以更具前瞻性和专业性的视角参与董事会决策，全方位保障公司治理的合规性与稳健性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司《章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，本人对公司2025年度重大关联交易及日常关联交易事项进行了审慎审查。本人认为，公司 2025 年度关联交易预计事项均基于正常经营业务开展，采用了一般商业条款，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，公允合理。在董事会审议相关议案时，决策程序严格遵守了法律法规及监管要求，关联董事均已按规定回避表决。上述关联交易的实施不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司持续发展的需要及整体利益。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，依法合规编制并披露了《2024 年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》以及 2025 年第一季度、半……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。