公告日期：2026-04-29

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-020

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2026 年 4

月 28 日收到董事谢蒙萌女士、杨建国先生的辞任函。因工作原因，谢蒙萌女士

申请辞去本公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，杨建国先

生申请辞去本公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，谢蒙萌女士将不

再担任本公司任何职务，杨建国先生自愿继续履职至 2026 年 6 月 15 日。具体情

况如下:

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

谢蒙萌 董事、提名委 2026 年 4 2027 年 6 工作调整 否 否

员会委员、薪 月 28 日 月 26 日

酬与考核委

员会委员

杨建国 董事、薪酬与 2026 年 6 2027 年 6 工作调整 否 否

考核委员会 月 15 日 月 26 日

委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢蒙萌女士、杨建国先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。谢女士、杨先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。
谢蒙萌女士、杨建国先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

谢蒙萌女士、杨建国先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对谢女士、杨先生为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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