公告日期：2026-04-30

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-021

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董
事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 29 日以现场会议及视
频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应到董事 11 人，会议出席董事 11 人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《2026 年第一季度报告》。

同意本公司 2026 年第一季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准《2026 年第一季度工作报告》。

（三）审议并批准《关于本公司参与紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）增资的议案》。

同意本公司作为紫金信托现有股东，以自有资金按 20%的原持股比例与紫金信托现有股东进行同步增资，本次增资出资金额为人民币 5 亿元，增资完成后本公司持有紫金信托的股权比例维持 20%不变；并授权董事汪锋先生处理后续相关事项，包括但不限于签署增资协议等。

本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（四）审议并批准《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）对其全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司提供委托贷款的议案》。

同意本公司控股子公司云杉清能公司向其控股子公司苏交控清洁能源江苏有限公司提供余额不超过人民币 1.52 亿元的委托贷款，单笔贷款期限最长不超过 10 年，贷款额度期限自本次董事会审议批准之日起 3 年内有效，贷款利率与本次董事会审议通过之日前 60 天云杉清能公司同期限融资利率一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（五）审议并批准《关于补选第十一届董事会非执行董事的议案》。

1、同意聘任周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与周莉莉女士签订委聘书，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止，并将此议案提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、同意聘任刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与刘刚先生签订委聘书，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并将此议案提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（六）审议并批准《关于本公司公开发行公司债券的议案》。

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格，同意公司公开发行公司债券，授权执行董事在注册有效期内处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事项，并将此议案提请股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、逐项审议并批准公司公开发行公司债券方案。

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟公开发行公司债券，发行方案具体如下：

（1）发行规模

本次公开发行公司债券规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），具体发行
规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

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