公告日期：2026-01-28

昊华化工科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 2 月 4 日

目 录

会 议 须 知......3
会 议 议 程......5
会 议 议 案......8

昊华化工科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）根据相关法律法规、《昊华科技公司章程》和《昊华科技股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《昊华科技公司章程》和《昊华科技股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
三、股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代理人）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。

六、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
八、股东（或股东代理人）等人员参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议正常秩序。若有以上事项发生，公司将采取措施加以制
止并及时报告有关部门查处。

昊华化工科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊
华大厦 19 层会议室

会议召集人：昊华科技董事会

出席会议人员：股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。

会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

主持人：董事长王军先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人宣读出席本次股东会现场会议股东资格审查报告。
四、审议本次股东会议案：

1. 关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。
2. 关于修订公司部分治理制度的议案。

2.01 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案

2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案

2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案

2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案

2.05 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案

3. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案（应选董事 5人）。

3.01 关于选举王军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

3.03 关于选举施洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举郭涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
4. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（应选独立董事 3人）。

4.01 关于选举李姝女士为公司第九届董事会独立董事的议案

4.02 关于选举赵怀亮先生为公司第九届董事会独立董……
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