公告日期：2026-04-24

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-023

昊华化工科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 19 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《昊华科技 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于审议《昊华科技 2025 年年度报告》及摘要的议案 √

3 关于审议公司 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的 √

议案

5 关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案 √

6 关于审议确认公司 2025 年度日常关联交易发生金额及预估 √

2026 年度日常关联交易发生情况的议案

7 关于审议公司 2026 年度与中化财务公司、中化保理开展无追 √

索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

8 关于审议续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构 √

的议案

9 关于审议公司 2026 年度投资计划的议案 √

10 关于审议公司 2026 年度融资计划的议案 √

11 关于审议公司 2026 年度为子公司及合营或联营公司融资提 √
供担保计划的议案

12 关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业 √
务暨关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，相
关内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告.
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、12

应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司
5、 涉及……
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