公告日期：2026-04-24

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况工作报告

2025 年度，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《昊华科技公司章程》《昊华科技董事会审计委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成了本年工
作内容。自 2025 年 9 月公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过“关
于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案”后，董事会审计委员会承接原监事会职责，对报告期内的监督事项无异议。现对公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况总结如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董
事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。
2025 年 10 月 24 日，因工作安排原因，肖林兴先生辞去公司第八届
董事会董事及董事会审计委员会委员等职务；2025 年 10 月 28 日，经公
司第八届董事会第三十五次会议审议通过，选举姚立新先生担任公司第
八届董事会审计委员会委员；2025 年 12 月 15 日，李群生先生因连续担
任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去第八届董事会审计委员会委员及其他专门委员会委员职务，根据有关规定，股东会审议通过新任独立董事前李群生先生继续履职；
2026 年 2 月 4 日，昊华科技完成第九届董事会换届选举工作，并选举产
生第九届董事会各专门委员会委员。

截至报告日，昊华科技第九届董事会审计委员会由李姝（主任委员，
召集人）、赵怀亮、姚立新、施洁、郭宝春 5 名成员组成。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，审议 16
个议案。

（一）2025 年 2 月 20 日，以通讯表决方式召开公司第八届董事会
审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过“关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案”。

（二）2025 年 4 月 7 日，以通讯表决方式召开公司第八届董事会审
计委员会 2025 年第二次会议，审议通过“关于审议《公司 2024 年度财务会计报表（未经审计）》的议案”。

（三）2025 年 4 月 18 日，以现场表决方式召开公司第八届董事会
审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过“1、关于审议公司 2024 年度财务会计报告及 2024 年年度报告中财务信息的议案；2、关于审议公司 2025 年第一季度财务报表（未经审计）的议案；3、关于审议《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告》的议案；4、关于审议《昊华科技关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案；5、关于审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案；6、关于审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；7、关于审议《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案；8、关于审议续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；9、关于审议《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。

（四）2025 年 8 月 15 日，以现场结合通讯表决方式召开公司第八
届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过“1、关于审议公司2025 年半年度财务报表及 2025 年半年度报告中财务信息的议案；2、关于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。

（五）2025 年 10 月 22 日，以现场结合通讯表决方式召开公司第八
届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过“1、关于审议公司2025 年第三季度财务报表及 2025 年第三季度报告中财务信息的议案；2、关于审议开展金融衍生品交易业务及其可行性分析报告的议案；3、关于审议《昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法》的议案”。

三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职概况

（一）审核公司财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露
2025 年度，公司披露公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，均经董事会审计委员会审议并过半数同意后再提交给董事会审议。报告期内，董事会审计委员会对报……
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