公告日期：2018-04-09
证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券
武汉金牌电工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：但海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，
持有表决权的股份52,280,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，但海、但新、但云、马宝庆、程志军为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过，选举但海、但新、但云、马宝庆、程志军为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘耀华、刘宏伟为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过，选举刘耀华、刘宏伟为第二届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘耀华为连任连选，刘宏伟为新任监事。
2.议案表决结果：
同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决的情形。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容
因经营发展需要，拟修改公司章程第一百〇一条：
《公司章程》第一百〇一条原文为：
第一百〇一条 董事会由7名董事组成。由股东大会选举产生。
董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职责。
公司设董事长1名。
现修改为：
第一百〇一条 董事会由5名董事组成。董事会由股东大会选举
产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职责。
公司设董事长1名。
2.议案表决结果：
同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决的情形。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会会议决议》
武汉金牌电工股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
