公告日期：2016-05-18

公告编号：2016-009

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

关于预计2016年年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2016年3月25日，第一届董事会第六次会议董事会审议

《关于审议<预计2016年年度日常性关联交易报告>的议案》，因关联董事孙金利先生回避表决，无关联董事4人，满足3人，根据《公司章程》第119条规定，该议案直接提交股东大会审议,经股东大会通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 孙金利 公司贷款保证 5000万元 5000万元

担保

关联交易类别为关联担保。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号：2016-009

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓 企业类型 法定代表人

注册资本 住所 主营业务

名/名称 （如适用） （如适用）

新疆昌吉市延

孙金利 不适用 安南路印象西 不适用 不适用 不适用

班牙小区

（二）关联关系

孙金利，新疆美克思新材料股份有限公司董事长，兼法定代表人、总经理。孙金利先生持有本公司3630万股，占总股本的53.39%，为公司第一大股东、控股股东和实际控制人。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司预计在2016年底向新疆昌吉玛纳斯县信用合作联社申请2017年短期贷款5000万元，由公司董事长孙金利先生提供保证担保，该关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。

四、贷款的依据及公允性

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2016-009

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）、经董事会签字确认的《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）、经监事会签字确认的《新疆美克思新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年3月25日

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