公告日期：2026-05-12

陕西宝光真空电器股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2025 年 5 月 19 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程......3
议案 1：2025 年度董事会工作报告......4
议案 2：2025 年度财务决算报告...... 12
议案 3：2026 年度财务预算报告...... 15
议案 4：关于公司 2025 年度利润分配预案......17
议案 5：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案......19
议案 6：关于 2026 年度向银行办理综合授信额度的议案......20
议案 7：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案......22

议案 8：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案...... 23

议案 9：独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2025 年度述职报告......26

陕西宝光真空电器股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00

召开地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室
召开方式：现场结合网络投票表决
召集人：董事会
主持人：董事长王海波先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
三、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及 其他人员；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、与会股东逐项审议以下议案；

序号 议案名称（非累积投票）

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》

2 《公司 2025 年度财务决算报告》

3 《公司 2026 年度财务预算报告》

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案》

5 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》

6 《关于 2026 年度向银行办理综合授信额度的议案》

7 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

9 《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2025 年度述职报告》

六、股东审议、发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；
七、现场投票表决；
八、统计表决结果，监票人宣布表决统计结果；
九、主持人宣读股东会决议；
十、见证律师宣读《2025 年年度股东会法律意见书》；
十一、签署会议决议及会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。

议案 1：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年，陕西宝光真空电器股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，在全体股东的信任与支持下，在监管机构的指导下，在全体董事、管理层及员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略，聚焦主业，深化改革，强化治理，积极应对复杂多变的市场环境，进一步发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，推动公司规范运作、稳健经营和高质量发展。

2025 年，董事会通过推动公司战略发展、优化治理结构、加强市值管理等举措，实现了价值与市值的协同增长。公司总市值较年初增长 23%，达 40 亿元，跑赢大盘指数 4.72 个百分点。公司治理与董事会建设工作获得监管机构及行业权威组织高度认可，连续两年获得上海证券交易所信息披露 A 级评价；连续两年获得中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”、获得第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会、获得每日经济新闻“上市公司最佳董事会”；ESG 报告方面，连续入选中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、蝉联“Wind
ESG A 级评级”、获得“年度 ESG 最佳实践奖”、获得“第三届国新杯·ESG 金牛奖
——ESG 治理 20 强”；公司还获得《证券市场周刊》金曙光新质生产力奖、第一财经A 股上市公司成长力奖等多项荣誉，充分彰显了公司在规范运作、公司治理、社会责任等方面取得了突出成果。

现将董事会 2025 年……
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