公告日期：2025-11-29

陕西宝光真空电器股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2025年12月11日

目 录

2025 年第三次临时股东会议程......3
议案 1：关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案......4议案 2：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联
交易的议案......5
议案 3：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案......7

2025 年第三次临时股东会议程

会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 14:00

会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室

召开方式：现场结合网络投票表决

召集人：董事会

主持人：董事长王海波先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

三、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

四、推选本次会议计票人、监票人；

五、与会股东逐项审议以下议案；

序号 议案名称（非累积投票）

1 《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》

2 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交
易的议案》

3 《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

六、股东审议、发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；

七、现场投票表决；

八、统计表决结果，监票人宣布表决统计结果；

九、主持人宣读股东会决议；

十、见证律师宣读《2025 年第三次临时股东会法律意见书》；

十一、签署会议决议及会议记录；

十二、主持人宣布会议结束。

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据证监会、财政部、国资委 2023 年 2 月 20 日联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会﹝2023﹞4 号）、《中央企业财务决算审计管理工作规则》及《公司选聘会计师事务所管理办法》，结合 2024 年度聘任的审计机构履职情况，经公司第八届董事会审计委员会第八次会议、第八届董事会第十三次会议审议并通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计的专门机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。

根据具体工作情况，经与立信谈判，确定 2025 年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 40 万元（含税），其中财务报告审计费用 30 万元（含税），
内部控制审计费用 10 万元（含税），2025 年度审计费用比 2024 年度增加 2.56%。财
务报告审计费用与 2024 年度保持一致；内部控制审计收费较上年度增加 1 万元，同比增加 11.11%，费用增长合理，未超过 20%。

公司本次续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构事项，自公司本次股东会审议通过之日起生效。关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的具体
内容，公司已于 2025 年 11 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，请各位股东参阅公司相关公告。

公司第八届董事会第十三次会议同意将《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》提交公司本次股东会审议，并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金
暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

公司控股股东中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）为推动电气装备产业转型升级与关键核心技术攻关，积极布局输配电装备原创技术策源地建设，公司作为成员单位，参与相关项目的研发及试验检测平台建设，并成功申请获批国有资本经营预算资金支持。鉴于此，公司控股股东西电集团拟通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司）以委托贷款方式，向公司拨付其向间接控股股东中国电气装备集……
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