公告日期：2026-04-11

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2026-002
陕西宝光真空电器股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2026 年 3 月 30 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2026 年 4
月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意将《公司 2025 年度董事会工作报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议批准《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

同意将《公司 2025 年度财务决算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。本报
告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会战略与 ESG 委员会

六、审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

同意将《公司 2026 年度财务预算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。本报
告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议批准《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

董事会同意认可《公司 2025 年度内部控制评价报告》，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度内部控制审计报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本报告已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

2025 年度公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.284 元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利9,377,724.42元(含税)。连同公司2025年半年度已实施分配的现金红利总额 11,164,114.88 元(含税)在内，公司 2025 年度累
计现金分红总额为 20,541,839.30 元(含税)，合计每 10 股派发现金红利 0.622 元(含税)，
累计现金分红总额占 2025……
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