公告日期：2026-04-11

陕西宝光真空电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人刘雪娇，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）独立董事，2025年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘雪娇，女，1985年11月出生，中共党员，博士研究生。自2021年1月起任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师，主要研究方向为审计、财务会计及公司治理，主持多项国家自然科学基金，入选国家级人才项目（青年项目）、财政部国际化高端会计培养工程。本人自2023年5月22日起任宝光股份独立董事；自2025年5月起任中化装备科技（青岛）股份有限公司（股票代码：600579）独立董事；自2025年7月起任黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事（股票代码：600598），符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

本人作为公司第八届董事会独立董事，2025年度积极出席公司股东会、董事会

及相关专门委员会会议，无任何缺勤缺席情形。认真审阅会议资料，主动了解、获

取有助于做出决策所需要的情况和资料，了解公司的经营运作情况。在与公司保持

充分沟通的基础上，结合自身领域的专业知识与实践经验，提出意见，给予建议，

审慎表决，切实履行了独立董事的职责和义务，发挥了独立董事的作用，维护了公

司及股东、尤其是中小股东的合法权益。

（一）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年，本人为第八届董事会审计委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委

员、董事会薪酬与考核委员会委员，在年审机构聘任、关联交易、定期报告审核、

公司章程及制度修订、经营班子考核方案制定兑现等事项的决策中，充分运用自己

的专业知识和工作经验，切实履行了各委员会赋予的工作职责。本人积极践行《上

市公司独立董事管理办法》，按照规定作为召集人召开了2025年独立董事专门会议6

次，充分研究讨论了公司日常关联交易、与关联财务公司风险持续评估、与关联方

共同投资参股公司增资等事项，充分行使独立董事职权，认真履行职责。

（二）2025年本人作为独立董事出席、参加公司会议情况

2025 年参加董事会情况 2025 年出席股东
召集 会情况

以 出席 出席 主持

现 视 通 委 出席 薪酬 战略 出席

独立董 应参 场 频 讯 托 缺 投 投 投 回 审计 与考 与 独立 应

事姓名 加董 出 出 方 出 席 赞 反 弃 避 委员 核委 ESG 董事 参 现场 视频
事会 席 席 式 席 ……
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