公告日期：2026-06-02

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北京德恒（深圳）律师事务所

关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之
法律意见

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北京德恒（深圳）律师事务所

关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之

法律意见

德恒 06F20240039-027-1 号
致：健康元药业集团股份有限公司

北京德恒（深圳）律师事务所（下称“本所”）受健康元药业集团股份有限
公司（下称“公司”）之委托，就公司经其 2026 年 6 月 1 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（下称简称“《章程修改议案》”）的合法有效性出具法律意见书。

本所持有中华人民共和国司法部颁发的《律师事务所执业资格证书》，签发本法律意见书的经办律师（下称“本所律师”）持有《中华人民共和国律师执业证》，具备就上述《章程修改议案》出具法律意见的主体资格。

本法律意见书根据（包括但不限于）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件和资料，包括但不限于：

1. 现行有效的《健康元药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）；
2. 公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十八次会议决议公告》（以下简称“《九届董事会十八次会议决议公告》”）；

3. 公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》；

4. 公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）

5. 公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》（以下简称“《股东会会议资料》”）；

6. 公司于 2026 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》（以下简称“《股东会决议》”）。
为出具本法律意见书，本所律师谨假设：

1. 公司已向本所提供了本所认为出具本法律意见书所必需的文件资料，且上述文件真实、准确、完整；

2. 公司向本所提供的文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就《章程修改议案》出具法律意见如下：

一、 《公司章程》修改的程序

1. 根据《九届董事会十八次会议决议公告》，《章程修改议案》已经公司九届董事会十八次会议审议通过；

2. 公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《股东会通知》以及《股东会会议资料》，将《章程修改议案》列入该次股东会的审议事项，并

同时将《章程修改议案》的内容在该网站上充分披露；

3. 根据《股东会决议》，公司于 2026 年 6 月 1 日召开 2025 年年度股东会，

并按照有关法律法规及《公司章程》的规定，经出席本次股东会的股东及股东代

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