公告日期：2025-10-25

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-069
健康元药业集团股份有限公司

九届董事会十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十三次会议于
2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025
年 10 月 24 日（星期五）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元
药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并相应修订《公司章程》部分条款。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

上述内容详见本公司 2025 年 10 月 25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告》（临 2025-070）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订及制定，具体如下:

2.01 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.02 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.03 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.04 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.05 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.06 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》表决结果：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告
的《健康元药业集团股份有限公司总裁工作细则》（修订版）。

2.07 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告
的《健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则》（修订版）。

2.08 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告
的《健康元药业集……
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