公告日期：2025-10-25

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-071
健康元药业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2025年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提
醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提
醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理相关制度的议案》 √

2.01 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 √

3 《关于变更公司类型的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会十三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 25
日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十三次会议决议公告》（临 2025-069）；

2、特别决议议案：上述议案 1 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1 需公司中小投资者单独计票。

三、股东会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。