公告日期：2025-10-25

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-070
健康元药业集团股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修
订和制定公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 24 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开九
届董事会十三次会议，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》及《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、取消公司监事会

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公
司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并相应修订《公司章程》部分条款。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

该事项尚需提交公司股东会进行审议。

二、变更公司注册资本

2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 23 日公司分别召开九届董事会二次会议、2024 年
第四次临时股东会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超
过人民币 5 亿元（含），回购价格为不超过人民币 15.40 元/股（含），回购期限从 2024
年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

截至 2025 年 3 月 6 日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购 44,747,034 股，

支付的总金额为 49,998.36 万元（含手续费）。本次回购减少公司股份 44,747,034 股，

并已于 2025 年 3 月 10 日注销完毕。

基于此，本公司股份总数由 1,874,200,420 股变更至 1,829,453,386 股，公司注册资

本由 1,874,200,420 元变更至 1,829,453,386 元，并同时修订《公司章程》部分条款。

该事项尚需提交公司股东会进行审议。

三、变更公司类型

基于国家统计局、国家市场监督管理总局下发的《关于市场主体统计分类的划分

规定》等相关规定要求，本公司将公司类型由“中外合资企业（外资比例低于 25%）”
变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为

准。

该事项尚需提交公司股东会进行审议。

四、修订《公司章程》部分条款

基于上述取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规

则》等监事会相关制度相应废止，及公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进

行全面修订，具体如下：

公司章程（修订前） 公司章程（修订后） 修订
类型

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，

公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 修改下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市 （以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和
管理试行办法》《上市公司章程指引》和其他有关规定， 上市管理试行办法》《上市公司章程指引》……
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