公告日期：2025-10-25

健康元药业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年十月

健康元药业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会资料目录

2025 年第二次临时股东会会议议程安排........……….3议案一：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》..…....4
议案二：《关于修订公司部分治理相关制度的议案》 ........…......452.01：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》…………..462.02：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》…………..502.03：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》….....….592.04：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》…..……61
2.05：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》…......68
议案三：《关于变更公司类型的议案》........………..76

健康元药业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程安排

一、现场会议时间：2025年11月14日 15:00

二、网络投票时间：2025 年 11 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程

第一项 主持人宣布会议开始
第二项 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数
第三项 主持人介绍参加会议的相关人员

第四项 审议以下会议议案： 报告人

1 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》 朱一帆

2.00 《关于修订公司部分治理相关制度的议案》 朱一帆
2.01 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 朱一帆
2.02 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》 朱一帆
2.03 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 朱一帆
2.04 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 朱一帆
2.05 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 朱一帆
3 《关于变更公司类型的议案》 朱一帆

第五项 股东问答环节
第六项 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱
第七项 股东对议案进行投票表决
第八项 主持人宣读表决结果
第九项 律师宣读 2025 年第二次临时股东会法律意见书
第十项 主持人宣布会议结束

议案一
审议《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的
议案》

各位股东及股东代理人：

1、取消监事会

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司
法》配套制度规则实施相关过渡期安排”及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并相应修订《公司章程》部分条款。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事……
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