公告日期：2026-04-01

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-013

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十七次会议于 2026
年 3 月 20 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2026 年 3 月
30 日（星期一）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大
厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事十名，实际出席十名。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

三、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

经公司董事会建议，2025 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2025 年度利润分配
方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（临 2026-014）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年度风险管理与内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健
康元药业集团股份有限公司 2025 年度风险管理与内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（临 2026-015）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意本公司及下属子公司开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目
的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元，有效期自公……
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