公告日期：2026-04-01

2025 年度独立董事述职报告

作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2025年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、本人基本情况及独立性说明

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人沈小旭，1980 年生，研究生毕业，取得法律职业资格。历任泰康人寿保险股份有限公司合同管理及咨询岗，泰康资产管理有限责任公司法律事务执行总监，和泰人寿保险股份有限公司副总经理（拟任）等，现任北京卓纬（深圳）律师事务所顾问。本人在企业风险管理、法律合规等领域具有丰富的知识和经验。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会、董事会出席情况

2025 年度，本人共计参加五次董事会，两次股东会。本人对董事会各项议案均认真审核，并依据自身专业进行审慎判断，未对相关议案提出异议。本年度，公司股东会及董事会会议等相关会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所等相关规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会、战略与风险管理委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会、提名委员会委员。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度参加一次董事会薪酬与考核委员会会议，期间当选为薪酬与考核委员会主任委员。本人将严格按照相关法律法规、《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的要求，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的各项职责与义务，推动委员会规范高效运作。

本人作为董事会战略与风险管理委员会委员，2025 年度参加两次董事会战略与风险管理委员会会议，对公司关于控股子公司丽珠集团拟收购越南 IMP 公司股权的议案等进行认真审核，从法律合规及风险控制角度提出专业意见，切实履行了战略与风险管理委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年 12 月 30 日，公司以通讯表决形式召开九届董事会独立董事专门会
议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》《关于出售资产暨关联交易的议案》等相关议案。本人作为新任独立董事，积极参与独立董事专门会议审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对 2025 年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人积极关注公司的财务、审计情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与内部审计机构及会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

2025 年，本人通过参加业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，更好地监督公司运营管理。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、公司实地考察等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真审阅议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过现场、电话、网络等沟通方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理……
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