公告日期：2026-04-01

健康元药业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的相关规定和要求，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将 2025 年度委员会的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会成员基本情况

本公司九届董事会审计委员会由三名独立董事构成，包括独立董事覃业志先生、彭娟女士及印晓星先生，其中覃业志先生为主任委员。

覃业志先生：男，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面具有丰富的经验。

彭娟女士：1964 年生，副教授、博士，博士生导师。1997 年至 2024 年，任
职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系，2016-2019 年兼任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、上海环境能源交易所绿色金融中心会员，兼任上海翔港包装科技股份有限公司（证券代码：603499）和海通期货股份有限公司（证券代码：872595）的独立董事。彭娟女士在数字财务、数据资产、绿色金融、公司治理方面具有丰富的经验。

印晓星先生：1966 年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学副校长、药学院院长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，本公司及江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学 2 类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项项目，以通讯作者发表 SCI
收录论文 90 余篇，以第一完成人获发明专利 10 项，授权 4 项。成功构建了徐州
医科大学的药学类本科专业和药学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、
药学专业负责人，国家一流课程《临床药理学》课程负责人。印晓星先生在医药行业领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，本公司共计召开董事会审计委员会七次，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建
议

2025 年 1 月 21 日 审议《健康元药业集团 2024 年度财务会计报表（未 同意

经审计）》

审议《健康元药业集团 2024 年度财务会计报表审 同意

2025 年 3 月 18 日 计意见初稿》

审议《健康元药业集团 2024 年度内部控制审计意 同意

见初稿》

审议《健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度 同意

报告（全文及摘要）》

审议《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计 同意

报告〉的议案》

审议《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从 同意

事 2024 年度审计工作的总结报告》

审议《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度风 同意

险管理与内部控制评价报告》

2025 年 4 月 7 日 审议《关于聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙） 同意

为 2025 年度年审会计师事务所的议案》

审议《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常 同意

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