公告日期：2026-04-01

健康元药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2025年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、本人基本情况及独立性说明

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人覃业志，1974年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任本公司独立董事。本人在会计、审计、内部控制等方面具有丰富的经验。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会、董事会出席情况

2025年度，本人共计参加七次董事会，三次股东会。本人对董事会各项议案均认真审核，并依据自身专业进行审慎判断，未对相关议案提出异议。本年度，公司股东会及董事会会议等相关会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所等相关规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员
会、战略与风险管理委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略与风险管理委员会委员。

本人作为董事会审计委员会主任委员，2025年度共出席七次董事会审计委员会会议。任职期间，牵头组织并主持审计委员会各项工作，认真审议公司季度报告、半年度报告及年度报告等财务信息披露文件，全程监督公司年度审计工作开展情况，对会计师事务所提交的年度审计计划、年度审计财务报表以及内部控制相关报告的初稿与定稿等事项进行严格把关与专项审议，充分发挥审计委员会主任委员在风险防控、财务监督、内控完善及规范运作中的核心作用，切实履行董事会审计委员会主任委员应尽的各项职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度共出席三次董事会薪酬与考核委员会会议，认真审核公司高级管理人员年度绩效考核与薪酬分配结果、股票期权注销等相关事项，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的职责与义务。

本人作为董事会战略与风险管理委员会委员，2025年度共出席三次董事会战略与风险管理委员会会议，对控股孙公司丽珠生物增资扩股、控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权等重大事项相关议案进行审慎审议与充分研讨，严格把控战略投资风险，切实履行董事会战略与风险管理委员会委员职责，助力公司稳健布局与高质量发展。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定履行职责，共计出席了4次独立董事专门会议，就旗下重要子公司的工作总结、关联交易、关联担保、出售资产等事项同其他独立董事作出深入细致讨论，并形成会议意见。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对2025年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人作为董事会审计委员会主任，积极关注公司的财务、审计情况，与
公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与内部审计机构及会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流及现场工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。