公告日期：2026-04-01

健康元药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2025年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立客观地履行各项职责。任职期间，本人充分发挥法律专业优势，深度参与公司治理结构优化与合规审查工作，为提升公司规范运作水平、保护投资者合法权益提供了坚实的法律保障。现将本人2025年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人霍静，1976 年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智库成员。2007 年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。先后担任多家企业常年法律顾问，全面负责企业法律事务的审核、合同的起草及修订、出具法律意见书等，有丰富的处理各种类型案件的诉讼经验，曾任本公司独立董事（已于2025年5月离任）。本人在企业法律事务、合规管理、法律风险管控等方面具有丰富的经验。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会、董事会出席情况

2025年度，本人共计参加两次董事会，一次股东会。本人对董事会各项议案均认真审核，并依据自身专业进行审慎判断，未对相关议案提出异议。本年度，公司股东会及董事会会议等相关会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所等相关规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会、战略与风险管理委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，并同时为董事会提名委员会及战略与风险管理委员会委员。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格依据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极召集会议，聚焦高管激励与约束机制建设，对高级管理人员年度绩效考核、薪酬分配方案及股票期权注销等事项进行严谨审核，确保了薪酬考核的公平性、合规性与激励性，有效平衡了股东利益与管理层长期发展诉求。

本人作为董事会提名委员会委员，2025年度共计参加一次董事会提名委员会会议，对提名新独立董事候选人等进行认真审核，切实履行了提名委员会的职责，推动公司持续稳定发展和核心团队的建设。

本人作为董事会战略与风险管理委员会委员，2025年度参加一次董事会战略与风险管理委员会会议，对公司关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的议案等进行认真审核，协助评估项目潜在风险，切实履行了战略与风险管理委员会委员的职责，推动了公司持续健康稳定的发展。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年任职期间内，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定履行职责，共计出席了3次独立董事专门会议，就旗下重要子公司的工作总结、关联交易、关联担保等事项同其他独立董事作出深入细致讨论，并形成会议意见。
（四）行使独立董事职权的情况

2025年，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对2025年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会；未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人积极关注公司的财务、审计情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与内部审计机构及会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

任职期间内，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，更好地监督公司运营管理。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董……
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