公告日期：2026-04-25

健康元药业集团 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-031

健康元药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）于2026年4月24日

召开九届董事会十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议

案》。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券

法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范

性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了

修订。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

原《公司章程》条款： 修订后《公司章程》条款：

第一百一十三条 公司设董事会，董事会由十 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由九
名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一 选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业 独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业
人士。董事会成员中包括职工董事一名。 人士。董事会成员中包括职工董事一名。

第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格 理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

健康元药业集团 关于修订《公司章程》的公告

（一）除提供担保、财务资助外，公司发生的 （一）除提供担保、财务资助外，公司发生的
交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议后 交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议后
及时披露： 及时披露：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
总资产的10%以上； 总资产的10%以上；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超 最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超
过1,000万元； 过1,000万元；

3、交易的成交金额（包括承担的债务和费 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以 用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以
上，且绝对金额超过1,000万元； 上，且绝对金额超过1,000万元；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万 经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万
元； ……
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