公告日期：2026-04-25

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-032

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 1 日

至2026 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《2025 年度利润分配方案》 √

4 《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》 √

5 《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 √

6 《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》 √

7 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及 √

绩效考核管理制度>的议案》

8 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度年审会计 √

师事务所的议案》

9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

另：分别听取《2025 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 已经公司九届董事会十七次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 1
日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议 公告》（临 2026-013）。

上述议案 9 已经公司九届董事会十八次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 25
日于《中国证券报》、《上海证……
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