公告日期：2026-04-25

健康元药业集团 关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-027

健康元药业集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司独立董事

覃业志先生提交的书面辞职报告，覃业志先生申请辞去公司第九届董事会独立董

事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员

会委员及战略与风险管理委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

原定任 是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时 期到期 离任原 上市公司及 履行完毕的
间 日 因 其控股子公 公开承诺
司任职

连 续 担

独立董事、审计委员会主任委 2026 年 2027 年 任 公 司

覃业志 员、薪酬与考核委员会委员、 6 月 1 8 月 27 独 立 董 否 否

战略与风险管理委员会委员 日 日 事 满 六

年

(二)独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《健康元药业

集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关规定，覃业志先生的

辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一以及部分董事会

专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会完成公司章程修订（将董

事会成员人数由 10 人调整为 9 人）前，覃业志先生将继续履行独立董事及董事

健康元药业集团 关于公司独立董事辞职的公告

会各专门委员会召集人或委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成章程修订及董事成员人数调整工作。

截至本公告披露日，覃业志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。覃业志先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对覃业志先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年四月二十五日

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