公告日期：2026-04-25

健康元药业集团股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

健康元药业集团股份有限公司

2025年年度股东会资料目录

2025 年年度股东会会议议程安排......3
审议《2025 年度董事会工作报告》......4
审议《2025 年度财务决算报告》......15
审议《2025 年度利润分配预案》......21
审议《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》......22
审议《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》......31
审议《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》......34审议《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管
理制度>的议案》......36审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度年审会计师事务所的
议案》......42
审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》......43
听取《2025 年度独立董事述职报告》......46

健康元药业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程安排

一、现场会议时间：2026年6月1日 14:00

二、网络投票时间：2026 年 6 月 1 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程

第一项 主持人宣布会议开始
第二项 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数
第三项 主持人介绍参加会议的相关人员

第四项 审议以下会议议案： 报告人

1 《2025 年度董事会工作报告》 朱保国

2 《2025 年度财务决算报告》 邱庆丰

3 《2025 年度利润分配方案》 邱庆丰

4 《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》 邱庆丰

5 《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 朱一帆

6 《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》 朱一帆

7 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考 朱一帆
核管理制度>的议案》

8 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度年审会计师事务所 邱庆丰
的议案》

9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 朱一帆

第五项 听取《2025 年度独立董事述职报告》（覃业志、彭娟、印晓星、沈小旭、霍静） 独立董事

第六项 股东问答环节
第七项 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱
第八项 股东对议案进行投票表决
第九项 主持人宣读表决结果

第十项 律师宣读 2025 年年度股东会法律意见书

第十一项 主持人宣布会议结束

议案一

审议《2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

本公司董事长朱保国先生代表公司全体董事，对 2025 年度公司董事会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东会审议。

附件：《健康元药业集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

此议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。