公告日期：2025-06-04

证券代码：600381 证券简称：*ST 春天 公告编号：2025-025
青海春天药用资源科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日

(二)股东会召开的地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 236

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.5155

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张雪峰先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及
其他相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事肖融女士、姚铁鹏先生，独立董事高学敏
先生、宋玉琦女士因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄萱女士因工作原因未出席；
3、董事会秘书陈定先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司《董事会 2024 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 272,880,731 99.9291 173,969 0.0637 19,600 0.0072

2、 议案名称：公司《独立董事 2024 年度述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 272,882,631 99.9298 174,169 0.0637 17,500 0.0065

3、 议案名称：公司《监事会 2024 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 272,880,800 99.9291 176,100 0.0644 17,400 0.0065

4、 议案名称：公司《2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 272,968,831 99.9613 88,569 0.0324 16,900 0.0063

5、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬和津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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