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公告日期：2026-04-30
青海春天药用资源科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日上午8：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事6人，实际到会董事6人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
1. 公司《总经理2025年度工作报告》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 公司《董事会2025年度工作报告》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
3. 公司《独立董事2025年度述职报告》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），需提交公司股东会审阅。
4. 公司《董事会审计委员会2025年度履职报告》
本报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：报告期内，公司实行了监事会改革，监事会的职责大部分由审计委员会承担，在公司董事会的大力支持和帮助下，在公司管理层的配合下，本委员会能根据国家有关法律法规、规范性文件的有关要求开展工作，各委员能勤勉尽责地履行职责，充分发挥了本委员会的监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的评估
报告》
本报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计过程中，能严格遵守业务规则和行业自律规范，勤勉尽责，同时也根据监管要求，以公允、客观、严格的态度独立开展审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，保证了所出具的审计报告客观、准确、及时和完整。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6. 公司《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7. 公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司董事会根据相关法律法规的要求，结合独立董事独立性的自查情况，就在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。
独立董事高学敏、董博俊、王富贵已回避本议案的表决。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8.《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
本报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交公司董事会审议，公司在任董事和高级管理人员签署了书面确认意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9.《公司2025年度内部控制评价报告》
本报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交公司董事会审议。董事会审计委员会认为：在报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和监管要求，结合公司实际经营情况，继续开展内部控制制度体系建设工作，对包括《公司章程》在内的系列内部规章制度进行了修订、完善，加强了内部控制的执行监督等工作，对出现的缺陷进行了有效整改。截止公司内部控制报告基准日，公司内部控制环境整体运行情况良好，未再发现内部控制重大与重要缺陷，内部控制总体得到持续有效运行。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10. 公司《2025年度利润分配方案》
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-37,320,362.70元，母公司净
利 润 为 -50,878,619.06 元 。 公 司 合 并 报 表 年 末 累……
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