公告日期：2026-04-30

青海春天药用资源科技股份有限公司

独立董事高学敏 2025 年度述职报告

公司董事会：

本人自 2023 年 6 月开始担任青海春天第九届董事会独立董事，任期至 2026
年 6 月结束。本人在 2025 年度任职期间（以下简称“报告期”），能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《独立董事管理及工作制度》《独立董事专门会议制度》等的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作，维护公司和中小投资者的利益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人情况

本人高学敏，1938 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，现任北京中医药
大学教授、博士生导师，自 2020 年 6 月开始担任公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月连任公司第九届董事会独立董事，担任战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,任期即将届满。除青海春天外，报告期内本人还担任湖南方盛制药股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人和本人的父母及主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年履职情况

本人 2025 年任职期间履职情况如下：

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会议7次，本人通过现场结合通讯表决的方式全部参加，公司共召开股东会4次，本人列席会议2次。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况和投票情况

2025年本人能做到认真履职，共参加董事会审计委员会会议7次、战略发展委员会1次、提名委员会2次、独董专门会议2次。

本人在董事会、相关专门委员会、独立董事专门会议召开前，通过认真审阅议案、查阅相关资料、问询公司管理层、与其他董事保持沟通等方式，充分了解审议事项背景、对公司未来的影响等情况，会议召开时认真讨论，利用自身专业知识，从独立、客观的角度进行判断和行使表决权并发表独立意见。报告期内，本人对会议审议的相关议案均投出了赞成票，未出现反对和弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未提议和行使独立董事特别职权。

（四）聘任会计师事务所情况

报告期内，本人出席审计委员会和独立董事专门会议，对公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构事项进行了讨论和审议，认为该所的资质、独立性、专业性、项目组成员等方面均能满足公司年度审计的要求，同意将有关事项提交公司董事会审议。

（五）积极参与内部控制建立健全工作

报告期内，本人能持续关注内审部和内部控制健全的有关工作，认真参与涉及监事会改革事项的公司《章程》和涉及的 23 个内部规章制度的修订、制定的相关工作；认真审阅和同意了内审部关于公司 2025 年内控自查、自评工作计划，并关注有关的工作进展；关注上海证券交易所有关纪律处分的整改情况，督促公司依法依规及时健全内控管理制度，提高风险防控能力。

（六）与中小投资者沟通情况

报告期内，本人主要通过参加股东会听取中小投资者所关注公司事项、意见和建议，在后续工作中督促公司对有关事项予以重视，保障中小投资者的利益。
（七）现场工作情况

本人通过参加相关董事会议、监管工作会议、现场考察及与公司管理层沟通、与会计师沟通等方式开展工作，了解公司生产经营及规范运作等情况，并重点关注公司财务状况、内部控制、董事会决议执行等等事项，督促公司规范运作。
（八）公司配合独立董事工作的情况

公司和管理层能积极支持和配合本人的履职工作，采取电话、邮件、当面沟通等多种方式及时向本人汇报重大事项情况、回复本人提出的问题、提供本人需要的资料和及时向有关方反馈独立董事提出的问题、意见，能积极采纳独立董事的建议，保证了独立董事的知情权和有效行使职权，提高了本人的履职效率。
除以上工作外，本人还能积极参加上海证券交易所举办的有关培训，提升自身履职水平。

三、重点关注事项的情况

本人在履职过程中重点关注的事项有：

（一）关联交易、对外担保及资金占用

报告期内，本人能通过查阅资料、与管理层和会计师沟通、核实等方式关注公司关联交易情况、是否存在对外担保及关联方资……
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