公告日期：2026-04-30

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司第九届董事会审计委员会（“本委员会”）在 2025 年 7 月 3 日前由三名
独立董事宋玉琦、高学敏和董博俊组成，召集人由具有财务工作背景的独立董事
宋玉琦担任。2025 年 7 月 3 日后，由三名独立董事王富贵、高学敏和董博俊组
成，召集人由具有财务工作背景的独立董事王富贵担任。本委员会人员构成符合相关规则要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，本委员会积极履行职责。2025 年度共召开了七次会议，各委员均亲自参加，讨论、审议的具体事项如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025-03-14 2024 年度审计沟通

2025-03-19 听取内审部公司 2024 年度内部控制自查、评 同意

价工作总结

审议本委员会《2024 年度履职报告》、《对会

计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报

告》、《公司关于会计师事务所 2024 年度履职 同意将相关议案提交董
2025-04-27 情况的评估报告》、《2024 年度报告及摘要》、 事会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度

计提减值损失的议案》、《关于会计政策变更

的议案》。

2025-04-29 审阅公司《2025 年第一季度报告》 同意提交董事会审议。

2025-08-26 审阅公司《2025 年半年度报告》 同意提交董事会审议

审阅公司《2025 年第三季度报告》《续聘会计 同意将《2025 年第三季
师事务所的议案》、内审部《2025 年度内部自 度报告》《续聘会计师事
2025-10-17 查、评价工作计划》 务所的议案》并提交公
司董事会审议，批准内
审部《2025 年度内部自
查、评价工作计划》

就公司 2025 年度审计事项与年审会计师事 同意会计师从独立性、

召开日期 会议内容 重要意见和建议

务所进行事前沟通 审计范围和时间安排、
2025-12-25 人员、总体审计应对措
施、关键审计事项等方
面进行的详细汇报和沟
通，并提出重点关注监
管部门和交易所有关问
询函中所关注的问题。

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.报告期内，公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙……
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