公告日期：2026-05-07

广东明珠集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十二日

广东明珠集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

网络投票：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日

至 2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议：

时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室

议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始；

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东会的股东及代理人持股情
况；宣读表决办法；

四、董事长提请股东审议下列事项：

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度《董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

4 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

会议同时听取：

1)独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟《广东明珠集团股份有限公司独立董事
2025 年度述职报告》

2)《广东明珠集团股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案》

五、就上述提案进行表决，主持人提请由律师、股东代表共同负责计票、监 票；

六、现场投票；

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；

八、主持人宣布休会；

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；

十、由监票人代表宣布表决统计结果；

十一、公司律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 1

关于 2025 年度《董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

现将 2025 年度董事会的工作情况汇报如下，请审议。

一、经营情况讨论与分析

2025 年，围绕 2022 年-2024 年盈利预测目标缺口情况和 2021 年重大资产重
组时制定的 2025 年度盈利预测目标,公司要求明珠矿业制定了 2025 年度经营目标，为实现 2025 年经营目标，明珠矿业主要采取如下措施：全力以赴加快推进大顶铁矿露天开采扩帮工程施工进度和基建期工程项目验收，为生产经营提供原矿石保障；充分调动技术人员积极性，加强采矿、配矿管理，确保入选原矿合理搭配，提高选矿产量，制定并实施了采矿配矿管理与选矿产量挂钩的奖励措施，为实现高产创造了有利条件；为充分调动选矿厂全体员工生产积极性，制定并实施了对选矿厂生产班组之间实行劳动竞赛奖励办法和年度超产奖励措施，全体员工齐发力共同想办法提高生产效率，提高选矿产量，降低生产成本；为完成选矿厂生产任务，狠抓设备的日常检查保养，实行维修人员 24 小时值班，出现设备故障立即组织抢修，提高设备运转率，2025 年选矿厂球磨设备运转率同比提高了 34%；针对选矿厂球磨生产能力不足问题，制定了对原水洗石生产线进行技改的方案，将原水洗石生产线技改为铁矿石加工生产线，实现了降低入磨粒度和提高入磨品位，6 月份完成技术改造投产后球磨产能提高了 20%，从而提高铁精粉
产量，2025 年铁精粉产量达到 124.65 万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。