公告日期：2025-11-11

广东明珠集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年十一月十七日

广东明珠集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

网络投票：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日

至 2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议：

时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室
议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始；

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股 情况；宣读表决办法及参会须知；

四、董事长提请股东审议下列事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》 √

2.02 《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》 √

2.04 《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》 √

2.05 《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》 √

2.06 《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》 √

2.07 《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 √

2.08 《广东明珠集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.09 《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》 √

2.10 《广东明珠集团股份有限公司募集资金管理办法》 √

2.11 《广东明珠集团股份有限公司三年（2024-2026 年）股东回报规划》 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事
作为计票、监票人；

六、现场投票；

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；

八、主持人宣布休会；

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；

十、由监票人代表宣布表决统计结果；

十一、公司律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议案

议案 1

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根……
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