公告日期：2026-04-22

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2026-016
广东明珠集团股份有限公司

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认

及 2026 年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开
第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议、于 2026 年 4 月 20 日召
开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司董事2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。董事会薪酬与考核委员会讨论董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。董事会讨论董事薪酬议案时，全体董事回避表决，同意将议案直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，结合公司实际业绩情况，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬如下：

报告期内从公司 是否在公
姓名 职务 任职状态 获得的税前薪酬 司关联方
总额（万元） 获取薪酬

黄丙娣 董事长、总裁 现任 257.14 否

刘文清 董事、副总裁 现任 110.78 否

朱海涛 董事 现任 61.22 否

陈亦文 董事 现任 2.88 否

饶健华 董事、财务总监 离任 67.20 否

黄桂莲 独立董事 现任 15.00 否

周荣 独立董事 现任 15.00 否

刘庆伟 独立董事 现任 15.00 否

凌炜 财务总监 现任 30.37 否

张媚 董事会秘书 现任 67.37 否

注：1.董事和高级管理人员同时兼任不同岗位职务的，披露的薪酬金额为合计薪酬总额；报告期内离职或离任的，披露的薪酬金额为该名董事和高级管理人员在报告期内担任董事和高级管理人员期间获取的薪酬总额。薪酬金额的披露口径为按权责发生制应归属于本报告期（2025 年度）的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。

2.董事陈亦文任职起始日为 2025 年 12 月 18 日。

3.财务总监凌炜任职起始日为 2025 年 8 月 11 日。

二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一)适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

(二)适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三)董事和高级管理人员的薪酬方案

1.独立董事薪酬方案

公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会
提出建议，并经公司董事会和股东会审议通过后确定。

公司独立董事薪酬标准为每人每年 15 万元人民币（税前）。

独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

2.非独立董事和高级管理人员薪酬方案

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