公告日期：2026-04-22

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告

广东明珠集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

公司董事会:

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会议事 规则》，2025 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司董事会审计委员会完成了换届工作。公司第十届董事会审计 委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、 周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄桂 莲女士担任。公司第十一届董事会审计委员会由3名独立董事组成，委员分别是： 独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职责要求的专 业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公司章程等有 关制度的要求。

二、2025年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议通过的议案名称

第十届董事会审

2025 年 3 月 24 日 计委员会2025年 关于建议公司聘任财务负责人（财务总监）的议案
第一次会议

1.关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
的议案

2.关于 2024 年《年度报告》及《年度报告摘要》的
第十一届董事会 议案

2025 年 4 月 11 日 审计委员会 2025 3.关于公司 2024 年度《财务决算报告》的议案

年第一次会议 4.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
5.关于公司《2024 年度内部控制审计报告》的议案
6.关于《董事会审计委员会对利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责的情况报
告》的议案

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告

7.关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易确认及
2025 年度日常关联交易预计的议案

8.关于公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情
况的议案

9.关于计提减值准备及预计负债的议案

10.关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

第十一届董事会

2025 年 4 月 17 日 审计委员会 2025 关于公司 2025 年第一季度财务报告的议案

年第二次会议

第十一届董事会

2025 年 8 月 5 日 审计委员会 2025 关于变更财务总监的议案

年第三次会议

第十一届董事会 1.关于公司 2025 年《半年度报告》及《半年度报告
2025 年 8 月 16 日 审计委员会 2025 摘要》的议案

年第四次会议 2.关于公司 2025 年半年度计提减值准备、预计负债
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