公告日期：2026-06-17

金地（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

（2026 年 6 月）

金地（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

金地（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会日程安排

一、会议时间：

现场会议开始时间：2026 年 6 月 26 日 14:30；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：

现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心32 层；

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
三、出席会议人员：

（一）2026 年 6 月 22 日在册股东或股东代表；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。
四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍参会人员到会情况；

（三）审议议案（议案内容详见后附）；

议案一： 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案二： 关于公司 2025 年度财务报告的议案

议案三： 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

议案四： 关于公司 2025 年年度报告的议案

议案五： 关于公司 2026 年度提供对外担保授权的议案

议案六： 关于公司 2026 年度对外提供财务资助授权的议案

议案七： 关于制定《金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案八： 关于制定《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案

议案九： 关于拟变更公司会计师事务所的议案

（四）听取独立董事 2025 年度述职报告；

（五）投票表决和计票；

（六）宣布现场表决结果和律师意见书。

议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025 年，公司坚持以现金流为核心的经营策略，坚守财务安全底线，为稳健经营提供切实保障。在此基础上，公司聚焦主业，轻重并举，推动多元化业务协同均衡发展，构建可持续的发展新模式。
（一）财务稳健，融资优化，为经营稳定提供切实保障

公司积极推动销售去化，精准管控现金回款与开支，同时通过多元路径挖潜增效，为公司现金流安全筑牢坚实屏障。报告期内，公司按时足额兑付公开市场到期债务，有息负债规模有序压降，负债结构进一步优化。截至 2025 年末，公司有息负债余额约 670 亿元，其中 98.6%为银行借款，债务融资加权平均成本为
3.92%，相较 2024 年末下降 13 个 BP。公司负债率指标保持稳定，资产负债率为
64.25%，扣除合同负债后的资产负债率为 61.56%，净负债率为 65.21%。

2025 年，公司实现签约金额 300.2 亿元。受公司近年销售规模下降影响，本
年可结转面积较上年减少，报告期内营业收入下滑至 358.58 亿元，同时，公司基于谨慎性原则计提了存货跌价准备和信用损失准备，叠加房地产业务结算毛利率降至 7.93%，报告期内归属于母公司所有者的净利润为-132.81 亿元。
（二）聚焦主业，稳中求进，抢抓市场机遇

等方式，抢抓市场机遇。截至报告期末，公司总土地储备约 2,472 万平方米，权益土地储备约 1,059……
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