公告日期：2026-04-04

金地（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》

和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员会（以

下简称“审计委员会”）在2025年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

目前第十届董事会审计委员会由独立董事李普伟先生、刘中先生、廖南钢先

生以及董事徐文渊先生组成，其中主任委员由会计专业人士李普伟先生担任，符

合独立董事过半数、由独立董事中的会计专业人士担任召集人的规定，且委员徐

文渊先生为不在公司担任高级管理人员的董事。

原季彤委员于2025年12月30日因工作变动的原因，申请辞去公司第十届董事

会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员

会委员等职务，季彤先生的辞任未导致审计委员会成员人数低于法定最低人数，

不会影响审计委员会的正常运行。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工

作制度》等规定要求，共计召开了4次审计委员会会议，审议了定期报告、选聘

会计师事务所、内部控制评价与审计、重大事件及资金往来情况检查等事项，各

项议案均经全体委员审议通过。具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议内容

会议审议通过了《关于将公司 2024 年度财务报告提交董事会审议
2024 年审工作沟通 的议案》《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公
2025 年 3 月 11 日 会 暨 审 计 委 员 会 司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司内部审计 2024 年总结报
2025 年第一次会议 告的议案》《关于公司 2024 年下半年重大事件及资金往来情况检
查报告的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》

召开日期 会议届次 审议内容

2025 年 4 月 28 日 审计委员会 2025 年 会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2025 年一季
第二次会议 度内部审计工作报告》

审计委员会 2025 年 会议审议通过了《公司 2025 年半年度财务报告》《公司 2025 年二
2025 年 8 月 19 日 第三次会议 季度内部审计工作报告》《公司 2025 年上半年重大事件及资金往
来情况检查报告》

2025 年 10 月 30 日 审计委员会 2025 年 会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《公司 2025 年第三
第四次会议 季度内部审计工作报告》

三、审计委员会相关工作履职情况

1. 监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情

况进行了充分了解，并对其2024年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其

在相关审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成

了各项审计工作，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满

足公司对审计机构的要求。在听取公司管理层意见后，审计委员会同意向董事会

提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财……
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