公告日期：2021-04-15

证券代码：600385 证券简称：ST 金泰 公告编号：2021-021

山东金泰集团股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年4月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 30 日14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 30 日

至 2021 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象 √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量及募集资金总额 √

2.06 认购方式 √

2.07 限售期 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次发行前公司滚存利润安排 √

2.10 决议有效期 √

2.11 募集资金投向 √

3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √

4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行 √

性分析报告的议案

5 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控 √

股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案

6 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取 √

填补措施的议案

7 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增 √

……
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