公告日期：2021-04-24

证券代码：600385 证券简称：ST 金泰 公告编号：2021-023
山东金泰集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会
议于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开 ，会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《关于补选万昭怡女士担任董事会审计委员会委员的议案》。

公司原董事石松蕊女士已辞去公司董事一职及董事会审计委员会委员职务，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司已增补万昭怡女士担任公司第十届董事会董事。现经董事长提名，决定补选公司董事万昭怡女士为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司第十届董事会审计委员会其他成员不变。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12
月 31 日公司可供股东分配利润为-495,525,634.76 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2020 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为该利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2020 年年度报告》以及公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了公司《董事会关于 2020 年度带强调事项段无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司董事会关 2020 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《董事会关于 2020 年度带强调事项段无保留意见内控
审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司董事会关于 2020 年度带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于重大资产重组标的资产 2020 年度业绩承诺实现情况

及业绩补偿的议案》。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2021）第 000130

号《山东金泰集团股份有限公司重大资产重组标的资产 2020 年度业绩承诺实现

情况的专项审核报告》（……
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