公告日期：2021-04-28

山东金泰集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会议资料

山东金泰集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2021年4月30日下午14:00时；

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。

四、主持人：董事长 林云

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员

列席人员：见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份总数；
（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 发行数量及募集资金总额

2.06 认购方式

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 本次发行前公司滚存利润安排

2.10 决议有效期

2.11 募集资金投向

3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；

4、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
5、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生
效的股份认购合同的议案；

6、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案；
7、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案；
8、关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案。

（四）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；

（五）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；

（六）统计现场投票表决结果；

（七）暂时休会，等待网络投票结果；

（八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；

（九）参会董事、监事、董事会在股东大会决议和会议记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会经逐项自查，认为公司符合非公开发行 A 股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

请各位股东、股东代表审议。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零二一年四月三十日

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

各位股东及股东代表：

一、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

二、发行方式和发行时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

三、发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司（以下简称“新恒基投资”）。

四、定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非……
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