公告日期：2021-06-01

证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-033

山东金泰集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年6月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日

至 2021 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2020 年度董事会工作报告 √

2 公司 2020 年度监事会工作报告 √

3 公司 2020 年度财务决算报告 √

4 公司 2020 年度利润分配预案 √

5 公司 2020 年度报告及年度报告摘要 √

6 公司独立董事 2020 年度述职报告 √

7 公司关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通
过，第 2、3、4、5 项议案已经公司第十届监事会第九次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司第十
届董事会第十六次会议决议公告》及《山东金泰集团股份有限公司第十届监
事会第九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、7 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户……
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