公告日期：2021-06-17

山东金泰集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

山东金泰集团股份有限公司

2020年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2021年6月21日下午14:00时；

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日至 2021 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅。

三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、主 持 人：董事长 林云

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员

列席人员：见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；

（三）审议议案：

1、审议公司《2020 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2020 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2020 年度财务决算报告》；

4、审议公司《2020 年度利润分配预案》；

5、审议公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》；

6、审议公司《独立董事 2020 年度述职报告》；

7、审议公司《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。

（四）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；

（五）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；

（六）统计现场投票表决结果；

（七）暂时休会，等待网络投票结果；

（八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；

（九）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一：

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2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会

议事规则》相关规定，本着对公司股东负责的精神，规范运作、科学决策，按照公司发展战略做好重大经营决策，督促和指导管理层认真落实具体措施，使公司保持持续稳健的发展。

一、经营情况讨论与分析

公司主要产品为呋喃妥因、呋喃西林、盐酸托哌酮、氟哌啶醇等中、小原料药品种，在产原料药品种较少，报告期内，受新冠疫情影响，公司原料药出口及内销订单减少导致营业收入下降幅度较大，业绩下滑。目前疫情影响仍在持续，但原料药行业的基本面和中长期趋势未变，公司面临的挑战与机遇并存，公司将继续巩固并深化现有客户关系的基础上，积极开拓国内和国际市场的客户群体，努力提高销售规模，提升公司业绩。

金达药化于 2019 年 12 月 16 日完成工商变更手续，成为公司全资子公司后，公

司及时对金达药化的执行董事进行改选，并向金达药化委派财务负责人，完成了对金达药化在人员、财务等方面的整合；报告期内，公司完成了对金达药化在资产、股权结构等方面的整合；整合实施顺利，与前期计划相符。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4910.12 万元，较上年同期营业收入 7191.12 万元

下降 31.72%；实现营业利润为-200.84 万元，上年同期营业利润为 1093.02 万元；归属于母公司所有者的净利润为-912.45 万元，上年同期归属于母公司所有者的净利润为 312.57 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 ……
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