公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008
证券代码：873123 证券简称：超逸国旅 主办券商：国盛证券
青岛超逸国际旅行社股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易。

预计2019年公司将会续借或新增总额不超过3000万元的各类借款，公司股东刘婷婷、王凯二人会继续为公司各类现有借款及新增借款提供总额不超过
3000万元的担保。
（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项》的议案，董事会审议过程中，董事王凯先生为青岛超逸国际旅行社股份有限公司股东、董事长，刘婷婷女士为青岛超逸国际旅行社股份有限公司股东、总经理，两人为担保人。关联董事王凯、刘婷婷回避表决。议案表决情况：同意：3票，反对0票，弃权0票。

《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项》的议案，须提交公司2018年年度股东大会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-008
1.自然人

姓名：王凯

住所：山东省青岛市市南区团岛四路1号甲

2.自然人

姓名：刘婷婷

住所：山东省青岛市市南区团岛四路1号甲
（二）关联关系

王凯持有公司股票990万股，持股比例99%，是公司控股股东、董事长、法定代表人；刘婷婷持有公司股票10万股，持股比例1%，是公司董事、总经理。王凯和刘婷婷是夫妻关系，为公司实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

为支持公司发展，王凯、刘婷婷无偿为公司对外借款提供担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

预计2019年公司将会续借或新增总额不超过3000万元的各类借款，公司股东刘婷婷、王凯二人会继续为公司各类现有借款及新增借款提供总额不超过
3000万元的担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

为支持公司发展，王凯、刘婷婷无偿为公司对外借款提供担保。本次确认的对外借款及关联方提供的担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2019-008
六、备查文件目录
1、经与会董事长签字确认的《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

青岛超逸国际旅行社股份有限公司
董事会
2019年4月19日

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