公告日期：2019-12-10
公告编号：2019-041
证券代码：839579 证券简称：ST 盛蒂斯 主办券商：东吴证券
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向上海农商银行申请了抵押贷款，公司拟与公司实际控制人樊利平、李秀芳签订协议，约定樊利平、李秀芳为公司提供房产抵押担保。
（二）表决和审议情况
本议案经公司第二届董事会第三次会议审议，议案涉及关联交易，樊利平、李秀芳、李正盛回避表决，由于有效表决人数不足，因此直接提请股东大会审议（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：樊利平
住所：上海市松江区松闵路 258 号 3 幢
2. 自然人
姓名：李秀芳
住所：上海市松江区松闵路 258 号 3 幢
公告编号：2019-041
（二）关联关系
樊利平为公司控股股东，李秀芳间接控制公司 18.00%的股份，与公司控股股东樊利平为夫妻关系，共同参与公司经营管理及重大事项决策，为公司共同实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，无需支付费用，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司拟与公司实际控制人樊利平、李秀芳签订协议，约定樊利平、李秀芳以房产为公司提供贷款抵押担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易系公司实际控制人为公司提供贷款抵押担保，系公司业务发展及生产经营所需，是合理的。遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因
公司未针对上述关联交易进行预计。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
公告编号：2019-041
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
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