公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-033

证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月15日
2.会议召开地点：福立旺公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许惠钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集，召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数92,940,000股，占公司有表决权股份总数的77.84%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司与盛新建设集团有限公司
签署＜建设工程施工合同＞的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站平台www.neeq.com.cn,详见《福立旺精密机电（中国）股份有限公司重大合同公告》（公告编号:2019-029）

公告编号：2019-033

2.议案表决结果：

同意股数92,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
(二)《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议记录》
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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