公告日期：2026-06-06

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：2026-016

北京巴士传媒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于 2026 年预计日常关联交易发生情况的议案 √

5 关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2026 年 √

度审计机构的议案

6 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

7 关于第十届董事会独立董事津贴的议案 √

8 关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买 √

责任险的议案

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

11.01 选举吴名为公司第十届董事会董事 √

11.02 选举王永杰为公司第十届董事会董事 √

11.03 选举池睿智为公司第十届董事会董事 √

11.04 选举纪沛龙为公司第十届董事会董事 √

12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 选举侯胜利为第十届董事会独立董事 √

12.02 选举赵子忠为第十届董事会独立董事 √

12.03 选举张晓彤为第十届董事会独立董事 ……
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