公告日期：2026-06-06

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号： 2026-014

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2026年5月29日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十
七次会议，会议于 2026 年 6 月 5 日上午 10:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名主持。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。公司第十届董事会
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名吴名、王永杰、池睿智、纪沛龙为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举产生之日起三年。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。公司第十届董事会
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董
事会提名委员会资格审查，同意提名侯胜利、赵子忠、张晓彤为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举产生之日起三年。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2026-015）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议并通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，并参考相关行业上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴拟定为每人 10 万元/年（含税）。

独立董事程丽、赵子忠、侯胜利对该议案回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票）

五、审议了《关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案》
为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司第十届董事会董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。公司薪酬与考核委员会全体委员作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体委员均回避表决，同意将该议案提交至董事会审议。

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

六、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为完善董事、高管激励约束机制，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》及管理人员薪酬管理制度相关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

七、审议并通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案……
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